[转]USDT闪崩:一场针对中国投资者的双向收割

北京时间10月15日下午1点,比特币从不足6400美元在不到两个小时之内就飙升至7788美元,与此同时,USDT一路下跌,场外交易市场最低卖出价甚至跌至5.7元。
“空仓也赔钱。”有投资者在投资群无奈地表示。
正当很多投资人抛出USDT买入比特币时,比特币又杀了一个“回马枪”,仅用了2个多小时就回落至6800美元之下,而USDT则反弹至6.3元上方。
过山车走势背后,则是针对中国投资者的双向收割。
无独有偶,10月11日的突发性暴跌同样是中国投资者密集交易时间——北京时间早上9点。
这一切都和USDT的利空传闻密切相关。
频频曝光的稳定币
2018年10月11日,据cointelegraph网站记者Marie Huillet报道,数字货币交易所Bitfinex于当天暂停了欧元、美元、日元和英镑的所有法定电汇存款,预计将在一周内恢复。
此后,比特币在北京时间上午9点突然就出现了一轮抛售。
市场投资者显然担心数字货币市场的波动带来损失,因此希望在停止兑付前离场。然而同期全球市场均呈现大幅波动,以至于资金并无安全场所,所以我们看到在比特币大跌的情况下,USDT同样出现了下跌,这说明市场资金并没有出逃,而是隐藏了下来。
而在之后三日,数字货币市场突然出现了止跌企稳的走势,这简直就是一个奇迹。
而早在此前的10月3日,彭博社就报道称,USDT的托管银行Noble Bank目前已失去包括USDT发行方Tether以及加密货币交易所Bitfinex等多个客户,且正在寻找新的买家。
10月7日,名为Proof of Research的媒体发文《警告:Bitfinex丧失偿还能力 取回你的资产》质疑Bitfinex现已丧失偿还能力,并警告用户取回资产。
作为回应,Bitfinex承认交易所“在法定交易领域”仍然存在“复杂性继续存在的并发症”,但表示这是“大多数”数字货币相关组织中普遍存在的问题。
在上述那条新闻的影响下,USDT从9日开始跳水,至15日午后开始加速,市值从27.89亿美元一度跌至23.19亿美元,持有SUDT的投资者不到24小时损失近3.6亿美元,截止发稿前,兑美元折价2.05%,对btc折价6.31%。
USDT作为稳定币在市场中的地位众所周知,虽然最近有不少稳定币陆续推出,但是作为90%份额的USDT,其地位一直稳定,同时他的变动也会直接影响到币价的走势。
通过USDT折溢价指数看到,该指数从9月10日开始持续走低,12日出现短暂反弹后就呈现断崖式跳水走势,折价率超过5%,这并非是市场资金大幅出逃所致,因为同时期btc是在上涨的,而且是大幅上涨,这次折价根本原因在于市场对USDT的恐慌性抛售。
15日的惊魂3小时
接下来让我们还原一下今天发生了什么——
15日下午13点09分,市场在USDT将发生停止兑换传闻的刺激下,大批持有USDT的投资者开始恐慌性抛售,一部分人开始买入比特币和其他代币,另一部分则是快速兑换成场外法币,导致场外交易价格大幅波动,一时间USDT折价超过2%,市场套利机会明显。
与此同时,比特币出现大幅上涨,这明显是USDT的恐慌所致,因为我们看到,在OKEx的期货合约上面,直到13点11分,才有成交量放大。
之后市场处在一个情绪宣泄的状态,这里不排除主力借助资金优势,进行双向操作的可能性。
通过图我们可以清晰的看出机构收割的过程,如果有机构在10至14日期间通过USDT大量购买比特币,之后再释放消息影响市场,而后在高位放空比特币,再通过USDT退出市场,现货的收益在短时间内获利将超过16%,期货(假设10倍杠杆)收益将接近翻倍,在一个T+0、高杠杆、无涨跌幅限制的市场,这种接近无风险套利完全有可能存在。
在下午3点左右,市场又“适时地”传出了USDT恢复兑换的消息,比特币应声下跌,在1个多小时内,比特币价格从最高7788美元跌至6900美元以下,跌幅近900美元。
从11日至今,两次针对USDT的不利传闻都是在中国社群发酵,两次操作都异常迅猛。
前者(10月11日)前后不超过2个小时,后者(10月15日)两次反向操作一共历时4个小时。
那么这类操作需要多少资金呢?
在成交量排名前5的币安交易所可以看到,始于15日下午的拉升一个小时的成交额也不过几千万美元,即使这里都是主力持仓,在几个主要交易所持续拉升所需资金也不过几亿美元。
整个加密货币市场总市值不过2000多亿美元,加之缺乏基本面的支撑,大量操作采用的是量化交易,导致交易一致性极强。同时,市场缺乏监管的特点更为人为操作提供了温床。
如此一来,之前有关USDT的种种市场传闻最终演化成了一场主要针对中国投资者的双向收割,被收割的不仅包括了持有比特币等主流加密货币的投资者,也包括了持有所谓稳定币USDT的投资者。

币神之战:谁是百万BNB得主?

活动时间:2018年10月18日上午8:00至2018年11月1日上午8:00(UTC+8)
活动规则:
凡在币安官网参与任何交易对交易的用户,按交易竞赛收益率排名,收益率最高的用户将获得“币神”称号和BNB奖励。
活动奖励:
奖励一:币神之战
第 1 名:8,000 BNB
第 2 名:4,000 BNB
第 3 名:2,000 BNB
第 4-10 名:平分6,000 BNB
第 11- 50名:平分7,000 BNB
奖励二:幸运之手
活动期间,参与任何交易对的交易,交易额(买入+卖出)达到1BTC的所有用户,均有机会参与幸运抽奖,我们将随机抽取200位幸运参与者,每人奖励 50 BNB。
为了确保抽奖的公平性,该活动将在多个社交媒体平台上直播。
活动要求:
活动开始时(2018/10/18 8:00 AM)持仓(所有资产折算成BTC)大于等于0.1 BTC满足参赛资格;
活动期间如果提现,视为自动放弃本次活动的参赛资格;
活动期间充值和返佣不纳入计算,但充值获取的收益纳入期末持仓;
本次活动最终统计以BTC作为结算单位。
注:
活动最终解释权归B币安所有。
奖励发放:活动结束后2周内发放,可在用户中心-分发记录查看。
活动期间,如有恶意刷量行为,将取消参赛资格。
收益率说明如下:
收益率=【期末持仓-(期初持仓+充值+返佣)】/【期初持仓+ 充值)】*100%
指标含义解析
期末持仓:期末折算成等值BTC的总持仓,包括可用和冻结的
期初持仓:期初折算等值BTC的总持仓,包括可用和冻结的
充值总额:折算成等值BTC总额
返佣:币安超级返利活动获得的佣金
风险提示:数字货币是一种高风险的投资方式,请投资者谨慎购买,并注意投资风险。币安会遴选优质币种,但不对投资行为承担担保、赔偿等责任。

[肖磊看市]我从两首歌里,听懂了金融危机

2008年,由美国房地产市场崩盘引起的次贷危机爆发,而后演变成了席卷全球的金融危机,中国也不例外。
2008年1月4日,中国股市在元旦假日之后开盘,上证综指开盘5320点,到2008年10月31日的时候,该指数跌到了1664点,跌去了接近70%。
到了2009年,中国官方公布的城镇失业率达到4.3%。我们先不管这个数字准不准确,也不管这个数字能否代表中国的真实失业率水平,总之,当年4.3%的失业率,是自1994年有该数据以来,最高的。
2003年中国城镇失业率数据也曾达到过4.3%,但那是因为2002年非典(SARS)的爆发,直到2003年中疫情得到控制。也就是说,2008年金融危机给就业带来的影响,跟2002年的非典达到一个级别。
只有经历过非典的人知道,那是一个什么样的影响,我记得著名经济学家陈志武曾讲过,说非典期间,美国飞中国的飞机上,只有他一个人;国内诸多商业几乎都停业了。
我自己对2008年金融危机也感同身受,我当时在一家非常小的私营金融企业工作,我们研究部门在金融危机爆发之前,招人特别困难,而在金融危机期间,2009年的时候,我们先后招来了来自美国雷曼兄弟公司(美国四大投行之一,而后因金融危机破产)的研究员,以及从耶鲁等毕业,且在诸多权威金融机构工作过的分析师,持CFA的回国求职者随处可见。
2009年6月,内地摇滚歌手汪峰发行专辑《信仰在空中飘扬》,其中有一首歌叫“春天里”,这首歌一度火遍大江南北。至今,“如果有一天,我老无所依,请把我留在,在这春天里……”的歌词,依然触动着很多人的心。
十年之后的2018年,中国股市上证综指从1月5日开盘时的3300点,已经下跌到了接近2500点。
另一头,拥有过去十年最好的行业,被称为中国最好的地产公司的万科,在半个月之前喊出了“活下去”的口号。
我不知道有多少公司在收缩业务,也不知道有多少企业在停止招聘,但确实没有太多好消息值得分享。
2018年10月12日,我的朋友圈被一首情歌刷爆,这首歌的歌名叫“忘”,是胡海泉(羽泉组合其中之一)所发,虽然这是一首情歌,但歌词非常有意思。“我是多么健忘,忘了你的模样,忘了曾经为你的不眠,和那些可笑无知的疯狂,你是否也一样,忘了我的模样……”
人们忘记金融危机,就像忘记之前的恋人一样,我们确实是那么的健忘,我们曾在度过金融危机的时候,表露出那些可笑无知的疯狂。我们可能真的已经忘了“它”的模样。
未来几年,刷爆朋友圈的,可能不是哪家企业又融了多少钱,哪家公司又上市敲钟,哪个牛人又做出了一个“拼多多”。
未来刷爆朋友圈,有可能是一部展现沧海桑田的电影,一本通透心灵的小说,一首抚慰灵魂的歌谣。鬼才导演、倚马千言的作家、摇滚乐等等,可能成为大多数人追逐的对象。
当经济停滞,人们对追求更高的收入和更丰富的物质生活无能为力的时候,精神层面的空虚,将以难以想象的爆发性需求,刺激出一个属于精神创作者的时代。
大家别紧张,以上评论纯属个人天马行空放松脑袋。
下面说点正事……
对于投资者来说,这是最坏的时代,也是最好的时代,每一次大危机和大萧条,将是资源重新分配的开始。牛市的时候,资源的分配是按照产权,因为没有人太关心资源的利用效率,而只关心资源的买卖价格;熊市的时候,资源的分配是按照支配资源的能力,拥有产权的人,如果不能用资源创造更多价值,最终资源将顺着支配能力而转移。
真正的投资大师,不是起于牛市的虎胆龙威,而是起于熊市的根深蒂固。
当然,自以为是的投资者,往往梦想着无师自通,但纵观历史上所有的投资大师,都是有老师的,炒股炒成世界首富的巴菲特,毫不讳言自己的老师格雷厄姆。
老师并不一定是比你拥有财富更多的人,老师的职责是传授知识和表达理解,而你需要把这些转换成行动,去创造更多财富。
世界上最好的商学院和投资学院,其教授大部分情况下都没有学生富有,但学生照样趋之若鹜。
在信息和知识爆炸的年代,靠农耕时代的顿悟是无法融入这个社会的,靠大学里学的那点知识,也很在社会中保持竞争优势,每一个人都需要终身学习,向每一个领域不同的人学习,不断的寻找老师,然后把他们变成你熊市里的“根蒂”。

[转]11月或将迎来以太坊君士坦丁堡升级

据报道,以太坊开发者称,下一次全系统升级君士坦丁堡将于11月发布。
与会者在周五举行的双周开发者会议上透露,所有主要的以太坊客户端都已完成升级编码,包括以太坊基金会和Parity。以太坊基金会和Parity是目前以太坊客户端最受欢迎的版本,它们的加密货币交易额超过200亿美元。
因此,开发者在本次电话会议中表示,升级可能会在今年上线。不过具体日期尚未最终确定,激活时间(在特定区块触发)将被内置于代码中。
正如先前报道的那样,君士坦丁堡包括对网络进行了五个向后不兼容的改进,从部分代码到更有争议的减少对每笔交易的区块奖励。
尽管如此,升级的暂定计划关键在于君士坦丁堡升级是否能顺利发布到名为Ropsten的以太坊主网的测试平台上,这计划于本周日发布。测试平台Ropsten是测试新代码的主要平台,
上周,由于在君士坦丁堡的五个改进中发现了一个漏洞,测试宣布推迟。然而,在今天的开发者会议上,经几个以太坊客户端证实,他们已经基本上以为做好了准备。
“核心开发人员对即将发布的君士坦丁堡测试网络感到非常兴奋,” 以太坊基金会通信官Hudson Jameson在电话会议后对CoinDesk表示:
在开发者大会Devcon召开后不到一个月的时间里,我们就有望在主网上发布君士坦丁堡了。

比特币侧链Liquid网络是什么

由比特币及区块链基础设施服务公司Blockstream主导开发的Liquid网络近日正式上线。作为首个比特币侧链,Liquid旨在为交易所及交易者提供快速、保密及安全的比特币转账服务。
首批参与Liquid的成员涵盖了全球知名交易所、OTC服务商等数字货币行业内的23家公司,具体包括:Altonomy、Atlantic Financial、Bitbank、Bitfinex、Bitmax、BitMEX、Bitso、BTCBOX、BTSE、Buull Exchange、DGroup、Coinone、Crypto Garage、GOPAX(由Streami运营)、Korbit、L2B Global、OKCoin、The Rock Trading、SIX Digital Exchange、Unocoin、Xapo、XBTO以及Zaif。
在今日由Blockstream发布的新闻稿件中提到,Liquid除了为公司和个人提供更快的比特币交易服务外,还提供更多扩展功能,包括:
· Liquid原生的Liquid比特币(L-BTC)资产由双向固定比特币(BTC)支持,随时可以提现,使得终端用户可以在成员之间快速安全地进行比特币转账,两分钟内即可完成全部清算。
· Liquid的已发行资产为传统资产添加了类似比特币的功能,如法币代币化、数字奖励积分及经验证资产(比如金币),而不需要专门开发区块链或者钱包软件。
· Blockstream的保密交易技术保证了只有交易各方才能得知交易的金额及资产类型,提高了L-BTC及已发行资产交易的隐私性。
Liquid主要面向哪些用户?快速清结算和隐私保护是如何实现的?与其他的侧链项目又有什么区别? Blockstream首席战略官缪永权(Samson Mow)向巴比特进一步解释了这些问题,以下为访谈全文:
问:能否详细介绍一下Liquid主要有哪些使用场景?面向的用户群体是哪些?
答:Liquid的主要使用场景是快速及可靠的清算时间。如果你是比特币交易者,那么Liquid将让你更加高效。Liquid区块链上的区块不是挖矿得来的,而是签署的,因此他们的生成速度是可预测的,保持在每分钟生成一个区块。这就消除了比特币转账中的不确定因素,比特币转账到账时间取决于出块时间——有时候几分钟就确认了,有时候要等上一个小时。Liquid使得交易员能够将资金在彼此之间以及交易所之间更快速地转账。
问:与其他的侧链相比,Liquid有什么不同和优势?
答:我所知道的两个侧链项目是RSK和Drivechains,这两个项目应该都还在测试或者beta阶段,而 Drivechains还处在更加试验性的阶段。RSK使用以太坊的EVM,所以RSK很有可能也会像以太坊那样出现智能合约安全问题。Liquid已经转备好进入生产阶段了,并且Liquid是建立在经过考验的比特币代码库之上的。
问:具体到交易所的应用场景,加入Liquid网络的交易所能够实现哪些以往没有的功能?这些服务收费吗?对普通用户来说,能有哪些使用体验上的改变?
答:交易所以及Liquid网络成员将会持有一定的L-BTC余额,并为他们的用户提供BTC和L-BTC相互兑换的功能。一开始,交易所可以使用L-BTC来进行交易所间的转账,而不需要用户自己使用L-BTC,这就让普通用户感到使用很简单。比如说,一名用户在甲交易所生成了一个Liquid地址,然后从乙交易所提现至这个Liquid地址。那么乙交易所就会从该用户的BTC余额中扣除相应金额,然后将L-BTC发送给甲交易所,甲交易所会将相应金额以BTC的形式充值到该用户账户中。所以对于终端用户来说,他们只需要提现到一个特别的地址即可享受近乎瞬时完成的快速比特币转账。
Liquid网络对发送和接收L-BTC收取交易费,但这笔钱将会用来支付L-BTC转回到比特币区块链上时所产生的费用。
问:针对发行资产这个功能,比如发行法币代币,与现有的各类稳定币相比有什么差别或优势? 用Liquid发行资产有哪些适合的场景和用户?
答:你可以在Liquid上使用已发行资产这个功能来发行一个稳定货币(stablecoin)!相较于其他平台,在Liquid上发行资产有许多好处。Liquid上的代币是区块链原生的,而其他平台,比如说以太坊上的代币则是通过一个存在安全隐患的复杂的智能合约创建的。此外,Liquid网络仅用于金融交易及清算,而不会有垃圾数据被添加到区块链上从而造成阻塞——以太坊就经常被电子猫咪产生的垃圾数据阻塞。
问:Liquid作为由Blockstream开发的联盟链,其他想要加入网络的用户需要符合什么条件才能加入网络?
答:总的来说,我们希望可靠的信誉好的公司加入Liquid。Liquid是一个联合组织,终端用户通过成员交易所和机构来使用Liquid。目前这个联合组织拥有世界上最大的几家交易所,比如OKCoin、BitMEX以及Bitfinex,此外还有Dgroup等大型OTC交易台以及XBTO和Altonomy等世界领先的造市商。还有几家公司加入是为了使用我们的已发行资产功能——Atlantic Financial以及SIX Digital Exchange(这家交易所由Switzerland的证券交易所创立)都对代币发行及数字资产非常感兴趣。
问:Liquid是如何实现保密交易的?
答:保密交易是一个由Blockstream发明的隐私技术,这项技术能够遮挡所有UTXO的金额,同时保证公众仍然能够验证在交易过程中没有生成也没有毁灭任何一个币。工作原理是将数据和一个遮挡因素(随机数)结合在一起,然后使用SHA256方程进行哈希值计算。Liquid是一个新的区块链,因而我们能够添加保密交易的功能。此外我们还有保密资产功能,这项功能为在Liquid上发行的资产添加隐私性能。
问:Blockstream的盈利模式有哪些?Liquid未来会成为盈利手段之一吗?
答:Blockstream的盈利来源之一是我们和洲际交易所(纽约证券交易所的母公司)共同开发的加密货币数据简报。至于Liquid,Blockstream每月会向Liquid成员收取维护费用,我们也计划在Liquid中推出收费的附加服务,比如用于管理和发行数字资产的高级工具。